By İstanbul merkezli 8 vilayette polis takımları tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 kuşkulu gözaltına alınırken, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama kabahatinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda T.A. isimli şahsın liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli şahısların da üst seviye yöneticisi olduğu hata örgütünü tespit eden takımlar, zanlıların “Forex yatırımı” vaadiyle yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ilişkin POS aygıtlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi. Mali Kabahatleri Araştırma Konseyinin (MASAK) incelemeleri sonrasında Kapalıçarşı’da kıymetli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin 67 paravan şirket aracılığıyla kabahatten elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolanıma aktarıldığı ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının akabinde İstanbul merkezli 8 vilayette belirlenen adreslere 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki süreçleri devam ederken, şüphelilere ilişkin yaklaşık 250 milyon lira pahasındaki 15 arsa, 14 mesken, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu.
Öte yandan öbür şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. – İSTANBUL
